企业董事会会议文件制作标准(完整版)

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会议文件:1、材料封面;2、会议通知,注意提前时间;3、通知回执;4、会议议程;5、签到册 股东登记表 律师见证 分组讨论 各项审议议案 等。 明天我们这里也要开董事会了

董事会会议文件制作标准(完整版)

董事会成员为公司事务发生的费用是可以入账的,可以进管理费用,对于董事会成员本人来说,由于是实报实销,不属于所得,也就没有所得税了

董事会会议文件制作标准

错误 答案解析: [解析] 本题考核合作企业董事会和联合管理委员会会议召开频率。根据规定,董事会会议或者联合管理委员会会议每年至少召开1次,由董事长或者主任召集并主持

(完整版)

一、目的与适用范围

错误。列席会议的监事不用签字。

(一)为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,制定本标准。

XX有限公司会议纪要(红头) 2011—01 XX公司第二次董事会会议纪要 时间: 地点: 应到董事: 出席董事: 缺席董事: 列席: 主持: 记录: 会议议程(议题): (内容) 最终

(二)本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。

A,B,C 答案解析: [解析] 本题考查中外合资经营企业董事会的会议制度。不能出席董事会会议或者联合管理委员会会议的董事或者委员,应当书面委托他人代表其出席和表决。

二、董事会文件内容要求

A,B,C,D 答案解析: [解析] 本题考核点是合作企业的董事会会议制度。董事会会议或者联合管理委员会会议作出决议,须经全体董事或者委员过半数通过。但对合作企业章程的修

(一)XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件:

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代 董事会秘书根据《公司章程》规定履行其职责。 第三章 董事会会议 第十七条 董事会

1.会议通知;

  股东会议决议    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司全体股东于  年 月 日在公司召开了股东会。经讨论

2.委托其他董事代为出席的授权委托书;

A,D 答案解析: [解析] 本题考核中外合资经营企业董事会组成和会议制度的相关规定。合营企业的董事会会议每年至少召开1次,因此选项B的说法是错误的。根据规定,董事不能出

3.会议签到簿;

年 月 日 公司在 召开股东会 ,应到 人 ,实到 人,占表决权的 %,会议达成如下协议: 1、在 成立新的分公司,分公司名称为 。 2、委任 为 分公司负责人。 一般就这样写。

4.会议议程;

有限公司注销不需要董事会决议,需要股东会决议: 昆山 有限公司 股东会决议 本公司股东于 年 月 日召开股东会,作出以下决议: 同意注销昆山 有限公司。 成立公司清算

5.议案及其附件;

除提名外,其它都可以不关注换届,但可以会内推举,提名委员会要开会审议董、监、高提名,报请董事会审议。

6.董事会会议纪要及决议。

(二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一:

事项

内容

通知内容

?召开的时间、地点和方式

?召集人

?议程

?联系方式

?发出通知的日期

?注意事项

?召集人署名

时限

?定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达

?临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排

?章程另有规定的按章程规定执行

方式

?电子邮件

?邮政寄送

?专人递交

对象

董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员(如有)

附件

送达通知的同时,原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件。

收集证明文件

应于送达同时,形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。

(三)授权委托书(参见附件三)应当载明:

1.委托人和受托人姓名、身份证号码;

2.授权范围,包括受托人是否有权对临时提案进行表决等;

3.授权时效;

4.委托人签字。

(四)会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。

(五)会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。

(六)董事会议案包括但不限于以下文件(部分议案文本参见附件六):

类型

议案

新设公司

董事会

?选举董事长

?聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项

?批准阶段性工作报告

?阶段性财务预、决算方案

?制定或修改基本管理制度

?其它特别重大事项

存续公司

董事会

?审议总经理年度工作报告

?经营计划和投资方案

?年度财务预、决算方案

?商业计划书

?利润分配和弥补亏损

?组织架构设置方案

?决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项

?制定公司的基本管理制度

?设置分支机构

?变更注册资本

?融资方案

?合并、分立、解散和变更公司形式

?修改章程

?制定公司重要管理制度

?章程规定的其它职权事项

(七)议案的内容,应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定,并应采取一事一文。

(八)会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下:

1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况,会议列席人员;

3.会议议程;

4.议案汇报人的汇报意见;

5.董事发言要点;

6.每一决议事项的表决方式和结果,包括投弃权和反对票的董事姓名;

7.列席监事与列席总经理的意见;

8.其它需要记录的情况。

(九)董事会决议(参见附件八)应记载内容如下:

1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况,会议列席人员;

3.决议事项的表决方式和结果,包括投弃权和反对票的董事姓名。

董事会决议由到会董事签字;代行签字的,应当附相应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项,应一事一议,单独形成决议。

董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序(参见附件九)。

(十)纪要与决议的区别

纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式,两者特征和区别如下:

类型

主要内容

数量

备注

纪要

会议全过程和结果的要点

所有议案

必备,用于内部存档备查

决议

经讨论后,法定多数通过的决定

单一议案

对外办理审批、登记、备案,及集团内部账务处理等相关事项所需

(十一) 提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议议程、议案及相关附件,董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。

(十二)签署

于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下,可会后完成签署事项,但最迟不超过会后十五日。

注意事项:

1.文件为数页,须页签。

2.受他人委托代行签字的,应署【受托人名字】+“代”字样,并附授权委托书。

三、会议命名规则

各企业董事会届数通常为3年或4年一届,以各企业章程为准。董事会命名规则如下:

类型

规则

举例

定期会议

【公司全称】+届数+“董事会”+次数+“会议”

XX有限公司第一届董事会第一次会议

临时会议

【公司全称】+届数+“董事会”+年份+次数+“临时会议”

XX有限公司第一届董事会2010年第一次临时会议

四、董事会文件制作与归档要求

(一)企业董事会会议文件制作的基本要求:

内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。

(二)会议文件页面基本参数设置采用Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数:

1.纸张大小:A4;宽度21cm/高度29.7cm;

2.页面设置:页边距上2.54cm/下2.54cm/左3.17cm/右3.17cm;行距1.5倍;

3.装订线:0cm,装订线位置为左侧;

4.方向为纵向;

5.页眉距边距:1.5cm,页脚距边距:1.75cm;

6.两端对齐,段前0行,段后0行,行距1.5倍,段落间不空行,段落间距为零,不加任何背景色;

7.字体:宋体。

(三)除“标识”或特殊要求及用途外,文件所有文字一律采用黑色、简体字。

(四)在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下,提案人可以采用相互引证的方法,对各相关部分的内容进行适当的技术处理,以避免重复和保持文字简洁。

(五)议案正文应以文字说明为主,表格、图片展示为辅。图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的,可做成附件。

(六)附件的制作要求如下:

附件中的图表如规格超出A4纸页面范围的,在装订时,应在不影响阅读的前提下,将其折叠在A4纸页面范围内,以保持会册外观整齐规范;如果附件较多,也可以另行装订成册。装订成册后的附件,其封面可以比照会册封面样式制作,并在封面中央加注“附件”字样。

(七)会议结束后,企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

(八)每次董事会会议档案应当单独装订成册,按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。

(九)企业应当在每次董事会会议后一个月内,将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。方请报送办公室统一管理。

(十)公司设有股东会的,股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。

五、执行时间

本标准自颁发之日起执行。

附件一、会议通知

附件二、回执

附件三、授权委托书

附件四、会议签到簿

附件五、会议议程

附件六、董事会会议议案

附件七、会议纪要

附件八、会议决议

附件九、临时会议决议

附件十、会册封面

附件十一、目录

附件一

关于召开_______________公司

第_____届董事会第_____次会议的通知

各位董事:

兹决定召开_______公司第____届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下:

一、主持人:

二、召开时间:_____年____月____日

三、召开地点:

四、参会人员:[人员名单]

五、列席人员:

(一)监事:[人员名单]

(二)会议记录人员

(三)公司邀请的其他人员

六、拟审议事项:

(一)[议题描述];

(二)[议题描述];

(三)[议题描述];

(四)[议题描述];

(五)[议题描述];

(六)[议题描述];

(七)[议题描述];

(八)[议题描述];

(九)[议题描述];

(十)……

七、注意事项:

(一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。

(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

(三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。

(四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式:

姓名:

地址:

电话:

传真:

特此通知,敬请准时出席会议。

?????????????????????????????? _____________公司

召集人签名:

                   ???????_____年____月____日

附:一、《会议回执》;

二、《授权委托书》。

附件二

回 ?执

_____________有限公司:

扩展阅读,根据您访问的内容系统为您准备了以下扩展内容,希望对您有帮助。

请问董事会通讯表决会议还应有会议记录吗?完整的会议存档资料应当有哪些?

一套完整的董事会会议文件存档资料包括:一、召开董事会的回忆通知书。二会议签到表。三、会议原始记录。四、董事会会议决议书(附有所有参加董事会的人员签字的)

年末发放给董事会的会议津贴计入什么账户?发放给监事会的会议津贴计入什么账户?董事会会议招待费怎么做账

年末发放给董事会的会议津贴计入什么账户?发放给监事会的会议津贴计入什么账户?董事会会议招待费怎么做账----“管理费用---董事会经费” ,发放的会议津贴需计算缴纳个人所得税。

董事会会议纪要范本

董事会会议会议纪要2006-08-16 22:02首届董事会第一次会议,于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量

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