黄昭爱等非法经营案

来源:互联网 编辑:李元芳 手机版

xxx等非法经营案

【案由】刑事 破坏社会主义市场经济秩序罪 扰乱市场秩序罪 非法经营罪

【审理法院】山东省威海市中级人民法院

【审结日期】2017.05.22

【案件字号】(2017)鲁10刑终51号

【审理程序】二审

【审理法官】牛建军张燕妮刘艳

【审理法官】牛建军张燕妮刘艳

【文书类型】裁定书

【代理律师/律所】龙海,山东德衡(威海)律师事务所; 王瑛,山东东方未来律师事务所;

【代理律师/律所】龙海山东德衡(威海)律师事务所王瑛山东东方未来律师事务所

【权责关键词】犯罪未遂从犯自首立功缓刑悔罪表现有期徒刑罚金并处书证证人证言被告人供述辨认笔录质证证据不足取保候审拘留驳回抗诉抗诉维持原判

黄某某1等非法经营案

山东省威海市中级人民法院

刑事裁定书

(2017)鲁10刑终51号

抗诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。

上诉人(原审被告人)黄某某1。2016年4月15日因涉嫌犯非法经营罪被临时羁押于深圳市罗湖区看守所,同年4月17日被刑事拘留,同年5月10日被取保候审,2016年11月10日被逮捕。

辩护人龙海,山东德衡(威海)律师事务所律师。

上诉人(原审被告人)郑某某(绰号“小弟”)。2016年1月16日因涉嫌犯非法经营罪被临时羁押于深圳市罗湖区看守所,同年1月18日被刑事拘留,同年2月22日被逮捕。

辩护人王瑛,山东东方未来律师事务所律师。

原审被告人徐某某(绰号“济公”)。2015年9月19因涉嫌犯非法经营罪被抓获,同年9月21日被刑事拘留,同年10月28日被逮捕。

原审被告人周某某。2015年10月22日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留,同年11月27日被逮捕。

原审被告人陈某某。2015年8月28日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留,同年9月30日被逮捕。

原审被告人周某某1。2015年8月6日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留,同年9月10日被逮捕。

原审被告人孙某某。2015年10月22日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留,同年11月27日被逮捕,同年12月11日被取保候审。

原审被告人黄某某。2016年4月15日因涉嫌犯非法经营罪被临时羁押于深圳市罗湖区看守所,同年4月17日被刑事拘留,同年5月10日被取保候审。

山东省威海市环翠区人民法院审理威海市环翠区人民检察院指控原审被告人徐某某、周某某、陈某某、周某某1、郑某某、黄某某1、孙某某、黄某某犯非法经营罪一案,于二○一六年十一月十六日作出(2016)鲁1002刑初279号刑事判决。宣判后,威海市环翠区人民检察院提出抗诉,被告人黄某某1、郑某某提出上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。威海市人民检察院指派检察员王衡、代理检察员姜鹏出庭履行职务,原审被告人黄某某1及其辩护人龙海、原审被告人郑某某及其辩护人王瑛、原审被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

原审判决认定,一、被告人黄某某1、黄某某的犯罪事实

自2013年以来,被告人黄某某1伙同被告人黄某某为谋取利益,在未办理烟草专卖许可证的情况下,在深圳市罗湖区丰湖大厦1017号发盛商行非法经营香烟,黄某某1负责香烟的采购、销售,黄某某负责香烟的收货、发货、清点库存。自2015年以来黄某某1伙同黄某某多次向被告人郑某某销售各种香烟,涉案价值共计人民币(以下币种相同)10余万元。2016年4月15日民警当场从其仓库查获尚未销售的香烟2401条,经威海市市区烟草专卖局核价,查获香烟价值共计269080.07元。

二、被告人郑某某的犯罪事实

自2014年3、4月份以来,被告人郑某某为牟利多次通过现金交易的方式从深圳市罗湖区丰湖大厦一些商铺,包括马丽峰(被告人黄某某1)、肥林等人的商铺中购买各种走私香烟,加价销售给被告人徐某某,销售金额50余万元。案发后郑某某于2016年1月15日自动投案。

三、被告人徐某某的犯罪事实

自2014年3、4月份以来,被告人徐某某为谋取利益,多次从郑某某等人处购买各种品牌香烟,加价销售给被告人陈某某37万余元(其中银行转账355285元,付现金2万余元)、周某某夫妇1162949元(全部银行转账)、李维(另案处理)2093975元(全部银行转账)。

四、被告人周某某、孙某某的犯罪事实

2015年7月至2015年9月,被告人周某某伙同被告人孙某某为谋取利益,多次从徐某某手中购买韩国“爱喜”牌香烟,由徐某某将香烟通过客车发到安徽,周某某再利用自己在威海至安徽客车上工作的便利条件将所购香烟运回威海,然后加价销售给薛某、郝某、李某1、谷某2、谷某1、于某、祁某、张某、刘某2、丛某人。周某某与徐某某全部交易金额为1162949元,周某某的丈夫孙志明于2015年6月去世,自2015年6月后交易金额为622659元。

五、被告人陈某某的犯罪事实

自2014年3、4月份以来,被告人陈某某为谋取利益,利用自己在临沂至深圳客车上工作的便利,多次从徐某某、詹振清(另案处理)等人处购买香烟共计60余万元(其中银行转账给徐某某355285元,转账给詹振清239885元,共计595170元,付现金数万元),由深圳运至临沂后再加价卖给被告人周某某1,从中非法获利三万余元。

六、被告人周某某1的犯罪事实

自2014年3、4月份以来,被告人周某某1为谋取利益,利用自己在威海至临沂客车上做司机的便利,主动联系临沂至深圳客车上的工作人员陈某某,商议由陈某某从深圳为其购买香烟,并许诺给其从中赚取差价。2015年8月5日周某某1在临沂汽车站从陈某某手中购买各种“爱喜”牌香烟共计915条,并于次日通过客车运回威海时被当场查获。周某某1先后从陈某某手中购买香烟共价值60余万元,分别加价销售给威海地区商户徐某、黄某、林某等人。

上述事实,有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实:

被告人供述和辩解

(1)黄某某1供述,她自2013年经营深圳市罗湖区丰湖大厦1017号发盛商行,主要是卖爱喜、百年龙凤、好日子、软南洋等走私香烟。她在深圳原火车北站有个仓库专门用来存放走私烟,2013年雇佣黄某某负责收货、出货、清点库存。她在商行负责下订单,卖家会将订购的香烟送到仓库,买家也会拿着订单到仓库取货。因为知道卖走私烟犯法,所以她只卖给会说潮汕方言的人,大家之间不说真实姓名。通过辨认,她认出其中有个叫“小弟”(郑某某)的大概是2015年年初从她这买爱喜烟,都是当场支付现金,总共能有10多万元,不超过20万元,因为平时不记账,所以对总的销售金额不清楚。商行生意多的时候一天能卖出20件,每件50条,少的时候六七件,销售金额多的时候一天能有4万,少的时候一天能有一两万,赚多少钱没有数,平时都花了。公安机关从仓库里查获的香烟是她采购来准备卖但还未卖出的。

(2)黄某某供述,他自2013年在深圳市罗湖区丰湖大厦1017号发盛商行打工至今。黄某某1负责发盛商行香烟的采购和销售,他根据黄某某1的订单负责出货、发货,他不清楚送货和买货人的情况。仓库每天收到的走私烟数量都不一样,有时一天二三十件,有时一天四五十件,每件都是50条。发货量是按照订单来的,每天的数量也不一样,多的时候一天二三十件,少的时候十几、二十几条,平均每天有20件。郑某某应该是2015年过完年后从商行提烟的,买的都是爱喜烟,数量和总价格他记不清。仓库里被查获的香烟是之前别人送来还没卖出去的,库存的情况他在2016年4月14日晚上都用微信发给黄某某1了。

(3)郑某某的供述:郑某某在2016年1月15日20时35分的笔录中供述,“济公”(徐某某)一开始从深圳湖贝路那边的商铺进香烟,后来嫌贵,就让他从丰湖大厦那边给其买烟,并答应一箱烟给他25元好处费。他总共卖给徐某某能有13万元的香烟。

郑某某在2016年1月16日00时15分、2016年1月16日08时15分、2016年1月18日16时20分、2016年1月21日14时25分的笔录中供述,他从2014年3、4月份开始卖爱喜牌香烟给徐某某直到2015年9月徐某某被抓。他将从丰湖大厦一些商铺里买到的香烟每条加价0.5元卖给徐某某,即一箱烟徐某某给他25元。徐某某具体从他手里买了多少烟他记不清了,一般三两天从他这里买一次烟,平均每次能买8箱,一箱烟是50条。从开始卖烟给徐某某到其被抓,从银行卡上可以看出来他大概挣了一万多块钱。按平均每条30元计算,他至少需要卖给徐某某60万元的香烟才能挣到一万元。他卖给徐某某的爱喜走私烟一般是从马利丰的商铺(被告人黄某某1)和肥林的商铺买的。他从马利丰的商铺至少能买12万到13万元的爱喜香烟,不确定到不到20万元,从肥林商铺购买的爱喜香烟具体没数,大约能有10万块钱的。每次他去这些商铺买烟都是给现金,徐某某向他买烟也是给现金。

郑某某在2016年1月28日14时25分、2016年2月2日9时40分、2016年2月22日14时30分的笔录中供述,他卖给徐某某多少钱的香烟记不清了,他可以算一下。他卖给徐某某香烟少的时候一次4箱,多的时候一次10箱,平均一次能有6箱,每箱50条香烟,每条平均算35元,一般平均4天一次,一个月平均卖给他7次,从2014年3、4月份到徐某某被抓,除去过年的时间他卖给徐某某香烟的时间能有15个月,这样计算他一共卖给徐某某110多万元的香烟。他总共赚了一万五千元钱。

郑某某在2016年2月22日14时30分、2016年3月31日14时30分的笔录中供述,他没有卖那么多走私香烟给徐某某,他认为只有50多万,之前算的不对。他只赚了一万块钱,照此计算

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