朱丙奎等合同诈骗、诈骗案

来源:互联网 编辑:李元芳 手机版

xxx等合同诈骗、诈骗案

【案由】刑事 破坏社会主义市场经济秩序罪 扰乱市场秩序罪 合同诈骗罪 刑事 侵犯财产罪 诈骗罪

【审理法院】浙江省杭州市中级人民法院(司法公开示范法院)

【审结日期】2017.06.19

【案件字号】(2016)浙01刑初97号

【审理程序】一审

【文书类型】判决书

【代理律师/律所】毛贯忠,浙江智仁律师事务所; 宋克成,山东博睿律师事务所;

【代理律师/律所】毛贯忠浙江智仁律师事务所宋克成山东博睿律师事务所

【判定罪名】合同诈骗罪诈骗罪

【刑罚】被告人xxx犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币25万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币15万元,两罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币40万元。。被告人xxx犯合同诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币8万元。。

【权责关键词】明知国家机关工作人员从犯有期徒刑罚金并处缴纳书证辨认笔录质证证据确实、充分传唤取保候审保证金拘留补充起诉量刑建议陪审延期审理调解和解协议

xxx等合同诈骗、诈骗案

浙江省杭州市中级人民法院

刑事判决书

(2016)浙01刑初97号

公诉机关浙江省杭州市人民检察院。

被告人xxx,化名朱某。2009年8月20日因涉嫌本案所涉的合同诈骗被景德镇市公安局刑事拘留,同年9月21日被逮捕,11月17日被取保候审。2013年4月15日,因本案被杭州市公安局杭州经济技术开发区分局刑事拘留,同年8月31日被逮捕。现押于杭州市看守所。

辩护人毛贯忠,浙江智仁律师事务所律师。

被告人xxx。2013年7月19日,因本案被杭州市公安局杭州经济技术开发区分局刑事拘留,同年8月24日被逮捕。现押于杭州市看守所。

辩护人宋克成,山东博睿律师事务所律师。

浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉(2014)1114号起诉书指控被告人xxx犯合同诈骗罪、诈骗罪,被告人xxx犯合同诈骗罪,于2014年9月10日向本院提起公诉。本院于2015年3月27日作出(2014)浙杭刑初字第193号刑事判决。被告人xxx不服,提出上诉。浙江省高级人民法院于2016年4月6日作出(2015)浙刑二终字第45号刑事裁定,撤销一审判决,发回本院重新审判。本院于同年6月16日立案并依法另行组成合议庭。同年9月14日,浙江省杭州市人民检察院以杭检刑追诉(2016)1114号追加起诉决定书对被告人xxx另犯合同诈骗罪补充起诉。同年11月30日经浙江省高级人民法院批准延长审限三个月。2017年3月13日,因公诉机关提出补充侦查建议依法延期审理一个月,同年4月7日本院恢复审理。同年6月14日,本院公开开庭审理了本案,浙江省杭州市人民检察院指派代理检察员

董某1

韩某

出庭支持公诉,被告人xxx、xxx及其辩护人毛贯忠、宋克成到庭参加诉讼。现已审理终结。

浙江省杭州市人民检察院起诉书指控:2004年起,被告人xxx以非法占有为目的,冒名朱某、虚构担任大型国有企业和国家机关领导等职务信息及家庭背景、编造虚假项目及提供虚假承诺,通过伪造部队等批复、协议、签字等手段,以所谓“项目”的高额回报为诱,在杭州等地骗取被害人

蔡某2

董某2

郑某2

郑某3

毛某4

陈某4

钮某

等人财产共计人民币3210余万元,至案发时造成被害人经济损失人民币2240余万元。被告人xxx将所骗款项用于挥霍、归还债务、支付犯罪成本等用途。在长期跟随被告人xxx的过程中,被告人xxx共同参与骗取被害人

郑某2

郑某3

毛某4

等人财产人民币1810万元。至案发前,造成被害人实际损失人民币1140万元。具体如下:

一、诈骗的犯罪事实。2004年起,被告人xxx冒名朱某,虚构担任华东石油总库负责人、浙江省国土资源厅副厅长等身份,以解决温州某土地性质变更问题为诱饵,在杭州等地骗取被害人

蔡某2

杨某3

257万余元。至案发前,造成被害人实际损失247万余元。

二、合同诈骗的犯罪事实。1、2004年9月至2007年5月期间,被告人xxx冒名朱某,虚构自己拥有位于杭州下沙150亩土地及山东济南标山居委会38亩土地的开发经营权,并签订转让上述两宗土地开发权给被害人

董某2

的协议。而后,被告人xxx与被害人

董某2

签订合同,将济南之江商城部分商铺经营权转让给被害人,事后被告人xxx又将上述商铺经营权再次转让给他人。在签订和履行上述合同的过程中,被告人xxx共计骗取被害人

董某2

1050万元。至案发前,造成被害人实际损失760余万元。2、2007年至2010年期间,被告人xxx冒名朱某,在杭州等地通过伪造部队工作人员签名、制作虚假的部队批复、协议书等文件,虚构联营开发南京军区杭州南山仓库、南京军区杭州下沙300亩闲置土地、杭州沈半路263号地块及加工军用被套等多个项目,骗取被害人

郑某2

郑某3

毛某4

签订上述项目的合作协议。在签订和履行上述合同的过程中,被告人xxx明知被告人xxx在杭州等地实施诈骗行为,仍参与伪造部队批复、拟定军用被套协议并提供其个人及妻子的银行账户收取被害人汇款,伙同被告人xxx骗取被害人

郑某2

郑某3

毛某4

1810万元。经被害人催讨,被告人xxx先后通过被告人xxx归还了骗取的部分财产以搪塞被害人。至案发前,造成被害人损失1140万元。3、2009年3月,被告人xxx虚构开发浙江省长兴县开发区的工程项目,并称将该项目填土方及栏杆施工部分外包给被害人

陈某4

。为承接该项目,被害人

陈某4

范某1

将50万元保证金汇入被告人xxx所控制的账户。至案发前,造成被害人实际损失50万元。4、2009年3、4月期间,被告人xxx虚构开发浙江省长兴县开发区的工程项目,并称将该项目辅助工程外包给被害人

钮某

。为承接该项目,被害人

钮某

将45万元保证金汇入被告人xxx所控制的账户。至案发前,造成被害人损失45万元。2013年4月15日,被告人xxx在浙江桐乡被公安机关抓获归案。2013年7月19日,被告人xxx经公安机关传唤后归案。

浙江省杭州市人民检察院追加起诉决定书指控:2008年8月,被告人xxx在既无资金实力又无履约能力的情况下,虚构投资1.2亿元建设年产300万套军警服项目,之后xxx又以济南之江商城有限公司的名义与江西省浮梁县人民政府签订投资协议书。协议书约定浮梁县人民政府提供约150亩土地作为项目用地(土地出让金300万元,但xxx一直未支付),xxx等人成立江西省之江服饰有限公司进行投资。2008年11月至12月期间,被告人xxx伙同

陈某2

(另案处理)以建造该公司厂房等建筑为由,就基本相同的工程先后与福建省晋江市平盛钢结构工程有限公司、南昌市建筑工程集团有限公司签订施工合同,分别骗取工程履约金73万元、100万元。上述款项被xxx用于归还债务、个人挥霍等用途。后因工程一直无法开工,上述两公司多次要求退还工程履约金未果。2009年4月26日,上述两公司向警方报案。两日后,被告人xxx退还南昌市建筑工程集团有限公司100万元的工程履约金。同年8月14日,公安机关对xxx、

陈某2

立案侦查。此后,在法院审理过程中,因xxx负案在逃,浮梁县人民法院于2011年11月15日对其作出逮捕决定。被告人xxx在逃期间,被告人xxx明知xxx已被通缉,仍根据xxx的要求,将数十万元打入xxx帐户。

为证实上列指控,公诉人当庭宣读或出示了被害人

蔡某2

等人的陈述,证人

谈某2

等人证言,搜查笔录、辨认笔录,协议、合同、批复、借条、欠条、收据、银行帐户交易明细及凭证、商铺经营权转让合同、销售明细表、债务确认单、工商登记资料、民事调解书、判决书、裁定书、仲裁委员会调解书、裁决书,笔迹鉴定书,扣押清单、协助冻结、查封财产通知书、抓获经过、身份证明、情况说明及被告人xxx、xxx的供述等证据。公诉人当庭补充提出被告人xxx从

钮某

处骗取的45万元立案前已归还。还当庭提出,被告人xxx犯诈骗罪、合同诈骗罪,被告人xxx犯合同诈骗罪,两被告人在审理阶段能认罪认罚,提请本院依法从宽处理并提出以下量刑建议:以合同诈骗罪判处xxx有期徒刑十一年至十四年,并处罚金人民币25万元,以诈骗罪判处xxx有期徒刑十年至十年六个月,并处罚金人民币15万元,两罚并罚判处有期徒刑十五年至十八年,并处罚金人民币40万元;以合同诈骗罪判处xxx有期徒刑四年六个月至五年,并处罚金人民币8万元。

被告人xxx、xxx对公诉机关指控的事实、罪名以及当庭发表的补充意见均无异议,同意公诉机关的量刑建议并签署具结书。被告人xxx辩护人提出,被告人xxx能认罪认罚,请求从宽处理。被告人xxx辩护人提出,被告人xxx未分得赃款,在共同犯罪中起次要作用,系从犯,能认罪认罚等,请求从宽处理。

经审理查明:一、诈骗事实

2004年起,被告人xxx自称朱某,虚构担任中国华东石油总库负责人、浙江省国土资源厅副厅长等身份,以帮助解决温州某土地性质变更等为诱饵,从被害人

蔡某2

杨某3

处骗取数百万元(人民币,以下同),至案发时造成被害人经济损失247万余元。

认定以上事实的证据有:(1)被害人

蔡某2

陈述及报案材料证明,2002年经

谈某2

介绍认识朱某,他自称是中国华东石油总库老总,父亲是中将。2004年下半年,其弟弟想将村里一块土地的性质变更为建筑用地办屠宰场,

谈某2

对其称朱某将调任浙江省国土厅副厅长,其就向朱某提出希望解决屠宰场用地问题,他当时同意帮忙,在此期间他以各种理由向其和其妻子

杨某3

借款共计数百万元,部分款项汇至朱某所称的表哥xxx的账户内,后解决土地问题一直没有下文,之后多次向朱某催讨,除去已归还部分款项,xxx确认欠款257.5万元,2007年下半年xxx归还10万元。在

谈某2

帮其讨债期间,看见营业执照上法定代表人是xxx,之后经核实才知道朱某就是xxx。2013年5月27日向警方报案。且有

蔡某2

提供的欠条在案,证明2007年4月21日xxx出具欠条共计欠款257.5万元。

(2)证人

谈某2

证言证明,其于2000年通过朋友介绍认识朱某,朱某自称在筹建中国华东石油总库并担任主任,此前在浙江省纠风办工作,他父亲是中将。2002年,朱某称要调任浙江省国土厅做副厅长,其朋友

蔡某2

在老家有块土地需要变更土地性质,其建议

蔡某2

找朱某办理。2005年,其听

蔡某2

说朱某欠他500至600万元,主要是因为他老家变更土地性质,之后蔡无法联系上朱某,让其核实身份,才发现朱某的真实姓名为xxx。

二、合同诈骗事实

1、2004年至2007年,被告人xxx自称朱某,虚构担任中国华东石油总库筹建管理领导小组主任等身份,谎称自己拥有位于杭州下沙150亩土地及山东济南标山居委会38亩土地的事实,约定将上述两宗土地转让给被害人

朱丙奎等合同诈骗、诈骗案

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